原標(biāo)題：貴陽警方偵破一特大傳銷案 “總裁 總監(jiān)”齊落網(wǎng)

2015年5月31日凌晨5時(shí)30分，隨著貴陽市公安局觀山湖分局副局長張濤一聲令下，觀山湖公安分局對(duì)代號(hào)為“1.08”的特大傳銷案收網(wǎng)行動(dòng)正式打響。專案組收網(wǎng)行動(dòng)中分別在貴陽市云巖區(qū)鹽務(wù)街國泰酒店、八鴿巖路林城酒店，一舉抓獲涉及廣東、河南、湖南、安徽、四川、云南等地A級(jí)傳銷頭目26名，搗毀傳銷窩點(diǎn)10個(gè)，遣返傳銷人員4000余人。至此，一個(gè)以“總裁”級(jí)別傳銷頭目何某某、鄧某某、陳某某、鄭某某等為首，盤踞在貴州貴陽、四川成都等地打著“純資本運(yùn)作”、“連鎖經(jīng)營”、“陽光工程”、“西部大開發(fā)”等旗號(hào)大肆從事傳銷活動(dòng)的傳銷集團(tuán)徹底覆滅。

警民議事會(huì)牽出重要線索

2015年1月，觀山湖公安分局世紀(jì)城派出所社區(qū)民警在召開警民議事會(huì)中，接居民反映稱近期某小區(qū)外來人員突然增多，行動(dòng)詭異，疑似傳銷人員。社區(qū)民警高度警覺，立即向派出所領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報(bào)。派出所在組織進(jìn)行走訪調(diào)查的同時(shí)，通過組織社區(qū)、物業(yè)、工商等單位召開警務(wù)聯(lián)席會(huì)，證實(shí)了群眾反映的問題屬實(shí)，隨即向觀山湖公安分局黨委進(jìn)行了匯報(bào)。

分局接報(bào)后，根據(jù)2014年11月25日全省打擊傳銷規(guī)范直銷工作視頻會(huì)議精神，按照市委、市政府相關(guān)要求及市公安局閔建局長“專案經(jīng)營、縝密偵查、徹底摧毀傳銷犯罪組織”的要求，觀山湖公安分局在觀山湖區(qū)區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)政法委的領(lǐng)導(dǎo)下，專題研究，確立了“以刑事打擊推動(dòng)清理整治為手段，以打擊組織頭目為重點(diǎn)，以徹底覆滅傳銷組織為目的”的工作思路。成立了以經(jīng)偵大隊(duì)為主，各部門精干力量廣泛參與的代號(hào)為“1.08”傳銷專案組，迅速對(duì)該傳銷組織開展秘密偵查。

在歷經(jīng)4個(gè)月的苦心經(jīng)營后，專案組民警根據(jù)一些逃離傳銷組織人員的舉報(bào)及對(duì)疑似傳銷人員的信息匯總，鎖定了以何某某、鄧某某、陳某某、鄭某某為首的傳銷團(tuán)伙和骨干分子基本情況，并搜集了大量確鑿的犯罪證據(jù)，全面掌握傳銷人員的活動(dòng)軌跡、運(yùn)作模式、組織架構(gòu)及資金往來，一個(gè)組織嚴(yán)密、反偵察能力較強(qiáng)的傳銷頭目網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出了水面。

“總管”醒悟案件取得突破

由于傳銷組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、警惕性高、人員分散，一旦抓獲一兩名頭目，其他頭目很有可能潛逃，同時(shí)參與傳銷的人員已被“洗腦”，證據(jù)固定較難，只有把所有頭目一舉抓獲，才能徹底將傳銷組織連根拔除。為此，專案組一邊對(duì)掌握的情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，一邊對(duì)傳銷人員進(jìn)行說服教育。面對(duì)無知、輕信、狂熱、固執(zhí)的已被“洗腦”的傳銷參與人員，專案組民警對(duì)傳銷人員進(jìn)行了“反洗腦”工作，與其談人生、談理想、談事業(yè)、談危害，漸漸與傳銷參與人員拉進(jìn)了距離，一些參與者醒悟過來，主動(dòng)向?qū)０附M反映情況。其中，該傳銷組織中的一“總管”張某對(duì)案件的偵破起到了關(guān)鍵作用。由于觀山湖區(qū)打擊力度的不斷加強(qiáng)，張某在發(fā)展下線時(shí)變得非常困難，資金鏈出現(xiàn)斷裂，而此時(shí)，面對(duì)專案組民警耐心細(xì)致的說服教育，張某也徹底看清了傳銷的真面目，一想到因?yàn)樽约旱闹e言而被牽連進(jìn)來的親朋好友如今負(fù)債累累，居無定所，親人反目，張某追悔莫及，主動(dòng)脫離傳銷組織并向公安機(jī)關(guān)提供了大量關(guān)鍵信息。

而其中最重要的一條線索，即來自全國的26名傳銷頭目將于5月31日在貴陽林城酒店和國泰酒店分別召開“老總碰頭會(huì)”，商討“新進(jìn)老總”的“升總”儀式及行業(yè)管理工作。這一關(guān)鍵信息使整個(gè)案件取得突破性進(jìn)展。

精準(zhǔn)打擊傳銷集團(tuán)滅亡

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專案組迅速將這一重要信息向分局黨委匯報(bào)，并按照分局黨委“固定證據(jù)、迅速收網(wǎng)”的要求，立即制定了周密的集中收網(wǎng)統(tǒng)一行動(dòng)方案，從全局調(diào)集300余名警力，分31個(gè)組在貴陽市林城酒店和國泰酒店兩個(gè)地點(diǎn)布網(wǎng)實(shí)施抓捕。同時(shí)對(duì)觀山湖區(qū)的 “經(jīng)理室”進(jìn)行集中清理整治。

5月31日上午10時(shí)，傳銷組織“老總碰頭會(huì)”剛一開始，觀山湖公安刑警、特警等多警種迅速出擊，將正在開會(huì)的傳銷頭目全部抓獲。與此同時(shí)，為徹底根除傳銷組織在貴陽的活動(dòng)場(chǎng)所，觀山湖警方對(duì)分布在觀山湖區(qū)世紀(jì)城、遠(yuǎn)大生態(tài)、景怡苑等小區(qū)的傳銷團(tuán)伙“經(jīng)理室”進(jìn)行清理，對(duì)居住在云巖區(qū)鹽務(wù)街附近的傳銷總裁居住地依法進(jìn)行了搜查，對(duì)各個(gè)傳銷窩點(diǎn)逐個(gè)進(jìn)行搗毀。

此次行動(dòng)共搗毀傳銷窩點(diǎn)10處，清理遣返參與傳銷人員4000余人，收繳非法傳銷資料數(shù)千份、各類傳銷書籍近百冊(cè)，扣押手機(jī)、相機(jī)、手提電腦等涉案物品百余件以及銀行卡數(shù)百張。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人何某某、鄧某某、陳某某、鄭某某為“總裁”級(jí)別的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，王某某、謝某某、陳某某、陸某某、尤某某、杜某某、易某某、吳某某等為“總監(jiān)”級(jí)別的骨干成員。以上傳銷頭目主要來自于廣東、河南、湖南、云南和...